1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認九十八年度盈餘分配案：股東現金股利每股2元。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(六)改選第五屆董事、獨立董事及監察人案。
新任董事：鄭祝良、兆豐國際商業銀行(股)公司、黃文興、黃文駿、溫生台。
新任獨立董事：楊君琦、歐晉仁。
新任監察人：葉疏、陳泰君、有聯投資(股)公司代表人羅世豪。
(七)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無