1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
（一）通過承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數73,703,266權，
贊成權數69,483,909權，占總權數94.28%，決議：本案照原案表決通過。
（二）通過承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
本公司本次盈餘分派擬自民國九十九年度可分配盈餘中提撥新台幣400,700,733元以為
股東股利。另董事酬勞為新台幣6,479,904元；員工紅利為新台幣52,893,169元。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數73,703,266權，
贊成權數69,483,909權，占總權數94.28%，決議：本案照原案表決通過。
（三）通過本公司內部規章「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分
條文修訂之議案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數73,703,266權，
贊成權數69,483,909權，占總權數94.28%，決議：本案照原案表決通過。
（四）全面改選董事九名(含四名獨立董事)。
當選別 姓名 當選權數
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董事 台灣積體電路製造（股）公司代表人曾繁城 145,071,526
董事 台灣積體電路製造（股）公司代表人何麗梅 106,050,191
董事 台灣積體電路製造（股）公司代表人侯永清 105,842,048
董事 台灣積體電路製造（股）公司代表人賴俊豪 105,425,600
董事 創一投資(股)公司代表人石克強 105,353,638
獨立董事 劉文正 15,101,987
獨立董事 任建葳 14,728,997
獨立董事 王文宇 14,642,393
獨立董事 吳重雨 14,488,799
（五）通過解除董事之競業禁止限制之議案。
本議案之投票表決結果-表決時出席表決權數73,703,266權，出席股東利害關係人
表決權數54,961,731權，出席股東除利害關係人外表決權數18,741,535權，贊成
權數65,667,305權，占總權數89.10%，決議：本案經投票表決後照原案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數73,703,266權，
贊成權數69,483,909權，占總權數94.28%，決議：本案照原案表決通過。
4.其他應敘明事項:無