1.董事會決議日期:100/02/17
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行六路10號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項
1.九十九年度營業報告
2.審計委員會查核報告
（二）承認及討論事項
1.承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表
2.承認本公司民國九十九年度盈餘分派之議案
3.核准本公司內部規章「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分
條文修訂之議案
（三）選舉事項
全面改選董事九名(含四名獨立董事)
（任期自民國一百年六月二日起至一百零三年六月一日止，為期三年）
（四）討論事項
1.核准解除董事競業禁止限制之議案
（五）臨時動議
（六）散會
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:無。