1.事實發生日:100/08/12
2.公司名稱:聯一光學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司8/12召開董事會,重要決議如下:
(1)通過本公司一百年上半年度個別財務報表暨合併財務報表案
(2)通過訂定一百年現金股利除息基準日案
(3)通過本公司因業務營運需要，向銀行申請短期授信額度案
(4)通過本公司因業務營運需要，為子公司向銀行申請授信額度背書保證事宜案
(5)通過本公司稽核主管任免案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無