1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳忠政先生
董事 今國光學工業股份有限公司
董事 廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕先生
董事 蔡春霖先生
董事 陳忠禮先生
董事 王必祚先生
董事 陳?桐先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 陳忠政先生
董事 廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕先生
董事 蔡春霖先生
董事 陳忠禮先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳忠政先生
A.東莞聯一光學有限公司 董事長
B.無錫聯一肖特光學有限公司 董事長
(2)廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕先生
A.玉晶光電(廈門)有限公司 副董事長
(3)蔡春霖先生
A.東莞聯一光學有限公司 總經理
B.無錫聯一肖特光學有限公司 總經理
(4)陳忠禮先生
A.東莞聯一光學有限公司 副總經理
B.無錫聯一肖特光學有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)陳忠政先生
A.廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道南16號
B.江蘇省無錫新區梅村梅育路117號
(2)廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕先生
A.福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號
(3)蔡春霖先生
A.廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道南16號
B.江蘇省無錫新區梅村梅育路117號
(4)陳忠禮先生
A.廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道南16號
B.江蘇省無錫新區梅村梅育路117號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)陳忠政先生
A.生產及銷售光學鏡片
B.生產及銷售光學鏡片
(2)廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕先生
A.光學透鏡、鏡頭、光學組件等光電產品之製造及銷售
(3)蔡春霖先生
A.生產及銷售光學鏡片
B.生產及銷售光學鏡片
(4)陳忠禮先生
A.生產及銷售光學鏡片
B.生產及銷售光學鏡片
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。