1.事實發生日:100/03/31
2.公司名稱:聯一光學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司3/31召開董事會,重要決議如下:
(1)通過本公司100年度營運計劃及依本公司預算管理辦法編製100年度預算案
(2)通過本公司99年度營業報告書、個別財務報表暨合併財務報表案
(3)通過本公司99年度盈餘分配案
(4)通過選舉本公司董事、監察人案
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
(6)通過本公司一百年股東常會開會日期及地點案
(7)通過本公司為子公司背書保證事宜案
(8)通過出具自行檢查內部控制制度聲明書案
(9)通過修訂本公司「公司章程」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無