1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司二樓大會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1).本公司九十八年度營業報告
(2).監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告
(3).本公司赴大陸投資情形報告
(4).本公司為子公司背書保證事宜報告
(5).制定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告
(二)、承認事項
(1).承認本公司九十八年度決算表冊案
(2).承認本公司九十八年度盈餘分配案
(三)、討論事項
(1).討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(2).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無