1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市敦化北路214號地下一樓牛津廳
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 九十九年度營業報告書。
(2) 審計委員會查核本公司九十九年度決算表冊報告。
(3) 增訂本公司誠信經營守則。
(二)承認及討論事項
(1) 九十九年度決算表冊。
(2) 九十九年度盈餘分配案。
(3) 修訂本公司章程部份條文。
(4) 修訂背書保證作業程序部份條文。
(5) 修訂資金貸與他人作業程序部份條文。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自
一百年四月三日至一百年四月十三日止，持有公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出。