1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北市敦化北路214號地下一樓牛津廳
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 九十八年度營業報告書。
(2) 審計委員會查核本公司九十八年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項
(1) 九十八年度決算表冊。
(2) 九十八年度盈餘分配案。
(3) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。
(三)選舉事項
(1) 全面改選本公司董事(含獨立董事)。
(四)討論事項(二)
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自
九十九年三月二十八日至九十九年四月七日止，持有公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出。