1.事實發生日:94/02/17
2.發生緣由:董事會決議日期：94/02/17
股東會召開日期：94/05/12(星期四)下午二時三十分。
股東會召開地點：臺北縣新店市北新路三段207-5號5F。
召集事由：
一、報告事項：
(1)、九十三年度營業報告書。
(2)、九十三年度監察人查核報告書。
(3)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
(1)、九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)、修訂本公司章程案。
(2)、九十三年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)、修訂本公司「股東會議事規則」。
(4)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5)、本公司股票上櫃及以現金增資新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(6)、初次赴中國大陸轉投資案。
四、其他議案及臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無