1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄11號(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度財務決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)從事大陸地區投資情形報告。
(6)其他報告事項。
二.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)九十八年度盈虧撥補案。
三.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
四.其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:有關本公司98年度盈虧撥補內容，本公司將於股東常會開會前
40日，召開董事會通過後另行公告。