1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1).通過承認本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
(2).通過承認本公司99年度盈餘分派案:股東現金股利新台幣32,813,000元，
每股0.5元，員工現金紅利新台幣5,000,000元，董監事酬勞新台幣1,000,000元。
(3).通過修訂本公司章程第2、7、8、29之1、39條案。
(4).通過修訂本公司背書保證程序第4條案。
(5).通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序第9、10條案。
(6).補選監察人一席案。
監察人當選名單:晉元投資股份有限公司代表人陳信夫
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無