1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路1段161號3樓(新北市政府大樓0307會議室)
4.召集事由:一、報告事項：1.本公司99年度營業報告2.本公司99監察人查核報告3.本
公司間接投資大陸之執行情形4.本公司背書保證情形5.其他報告案。
二、承認事項：1.本公司99年度之營業報告書及決算表冊案2.本公司99年度盈餘分配
案。
三、討論事項：1.擬修改公司章程案2.修訂「台端興業股份有限公司背書保證程序」
案3.修訂「台端興業股份有限公司從事衍生性商品交易處理程序」案。
四、選舉事項：1.補選監察人案。
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無