1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:一、報告事項
(1)民國98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊查核報告
二、承認事項
(1)承認民國98年度決算表冊案
(2)承認民國98年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過股票上市上櫃案及通過預計上市上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原
股東放棄認購案
(3)通過修改公司章程案
(4)通過訂定董監酬勞案
(5)董事、監察人全面改選案
(6)通過解除新任董事競業禁止案
(7)通過修訂「台端興業股份有限公司背書保證程序」案
(8)通過修訂「台端興業股份有限公司股東會議事規則」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無