1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路880號13樓（本公司第一會議室）
4.召集事由:@一、報告事項：1.本公司98年度營業報告2.本公司98監察人查核報告。
二、承認事項：1.本公司98年度之財務決算表冊案2.本公司98年度盈餘分配案。
三、討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案2.通過股票上市上櫃案及通過預計上市上
櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案3.擬修改公司章程案4.訂
定董監酬勞案5.董事、監察人全面改選案改選案6.解除新任董事競業禁止案7.修訂「
台端興業股份有限公司背書保證程序」案8.修訂「台端興業股份有限公司股東會議事
規則」案。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無