1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1).承認九十九年度決算表冊案。
(2).承認九十九年度盈餘分配案。
(3).通過盈餘增資發行新股案。
(4).通過公司股票申請上櫃案。
(5).通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(6).通過本公司「關係人交易管理辦法」合併至「集團企業、
特定公司與關係人交易作業程序」，並修正部份條文案。
(7).全面改選董監事案。
(A).選任董事五席:
a.曲清蕃(戶號:1)
b.盛育平(戶號:15)
c.李一平(身分證字號:D12077****)
d.徐崇梅(身分證字號:B22013****)
e.方偉廉(戶號:185)
(B).選任監察人三席:
a.鍾卓冀(身分證字號:C12002****)
b.張德安(身分證字號:J12013****)
c.杜懷揚(戶號:21)
(8).解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無