譁裕 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十九年度虧損撥補案。 (3)通過全面改選董事、監察人案(共五席董事、兩席獨立董事、三席監察人)。 當選名單如下： 董事：林祺生、鄒宓富、李洪茂、黃清河、陳世忠 獨立董事：林育德、黃義宏 監察人：莊明原、劉恒逸、林志偉 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無