1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號（科技生活館202室）
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.本公司九十九年度對大陸子公司投資情形。
4.本公司九十九年度背書保證作業情形。
5.本公司國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告。
二、承認、選舉暨討論事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度虧損撥補案。
3.全面改選第十二屆董事、監察人案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自一００年四月八日起至一００年四
月十九日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：300
新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄者以郵
戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞