1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過補選董事一席及監察人二席。
當選名單：
董 事：鼎佳投資股份有限公司
監察人：莊明原
監察人：林金興
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無