1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館302室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.本公司九十八年度對大陸子公司投資情形。
4.本公司九十八年度背書保證作業情形。
5.本公司九十八年度資金貸與他人情形。
6.本公司九十八年度買回庫藏股執行情形。
7.本公司私募有價證券辦理情形。
二、承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.補選董事一席及監察人二席案
6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬
自99年4月16日起至99年4月27日止，於本公司為受理提案處所
﹝地址：300新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東
常會之書面提案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞