1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123之10號8樓(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
報告事項:
(一)九十九年度營業報告。
(二)九十九年度監察人查核報告。
(三)對大陸投資情形報告。
(四)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)資產減損情形報告。
(六)庫藏股執行情形報告。
(七)訂定「誠信經營守則」報告。
承認事項：
(一)承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
討論事項：
(一)九十九年度盈餘轉增資案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:本公司轉換公司債融程一(代號34161)於上開停止過戶期間停止轉換。