1.董事會決議日期:100/02/25
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123 之10 號8 樓(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:報告事項:
（一） 九十九年度營業報告
（二） 九十九年度監察人查核報告
（三） 對大陸投資情形報告。
（四） 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
（五） 資產減損情形報告
（六） 庫藏股執行情形報告。
（七） 訂定「誠信經營守則」報告
承認事項：
（一） 承認九十九年度營業報告書暨財務報表案
（二） 承認九十九年度盈餘分配案
討論事項：
（一） 九十九年度盈餘轉增資案
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:本公司轉換公司債融程一(代號34161)於上開停止過戶期間停止轉換。