1.股東會日期:99/05/27
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司98年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分配案。
(3)通過本公司為充實營運資金，擬自98年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣
8,331,850元轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程案。
(5)通過修訂本公司取得與處分資產處理程序管理辦法案。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序管理辦法案。
(7)通過修訂本公司背書保證作業程序管理辦法案。
(8)通過本公司投資大陸地區額度之限額及授權案。
(9)通過及改選本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉案。
新任董事(含獨立董事)及監察人選任時持股數
董事/李益仁/4,760,615股
董事/呂谷清/1,971,625股
董事/葉慶發/1,435,175股
董事/中華開發工業銀行股份有限公司/2,758,142股
董事/龐有情/735,515股
獨立董事/洪明洲/0股
獨立董事/劉善鎮/0股
監察人/王煒盛/402,378股
監察人/曾佳幹/2,819股
監察人/何如祥/0股
(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無