1.董事會決議日期:99/03/09
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路123之10號8樓 (本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 九十八年度營業報告。
(2) 九十八年度監察人查核報告。
(3) 對大陸投資情形報告。
(二)承認事項
(1) 承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項（一）
(1) 九十八年度盈餘轉增資案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「取得與處分資產處理程序管理辦法」案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。
(5) 本公司投資大陸地區額度之限額及授權案。
(四)選舉事項
(1) 改選本公司董事及監察人案。
(五)討論事項(二）
(1) 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自99年03月19日起至99年03月
29日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，於書面提案上註明股東戶號、戶名，
親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞送達。