1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)本公司99年度營業報告。
(2)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
二.承認事項
(1)本公司99年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。 決議:照案通過。
(2)本公司99年度虧損撥補案。 決議:照案通過。
二.討論及選舉事項
(1)修訂公司章程案。 決議:照案通過。
(2)董事及監察人改選案。
選舉結果:
A.選任董事五席：
董事 鴻元國際投資股份有限公司代表人:謝冠宏
董事 寶鑫國際投資股份有限公司代表人:林星楊
董事 劉應光
獨立董事 洪世章
獨立董事 傅正輝
B.選任監察人三席：
監察人 錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺
監察人 陳清龍
監察人 黃柏松
C.新任董事及監察人任期三年，自100年6月28日至103年6月27日止。
(3)解除董事競業禁止案。 決議:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :本公司經100年股東常會決議通過變更公司名稱為「晶鼎能源科技
股份有限公司」。