1.董事會決議日期:100/04/15
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 九十九年度營業報告。
(二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一) 九十九年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。
(二) 九十九年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一) 公司章程修訂案。
(二) 董事及監察人改選案。
(三) 解除董事競業禁止案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
股東如擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，於本次股東常會書面提出股東常會
議案及獨立董事候選人名單者，本公司將於100年4月25日起至100年5月5日止，受理股
東就本次股東常會議案之書面提案及獨立董事候選人之書面提名。受理提案處所：
本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。
本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損
待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。