1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(中信飯店)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)轉投資事業報告。
(4)大陸投資概況報告。
(5)資產減損案報告。
二、
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十八年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修改本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)改選董事及監察人案。
(4)解除競業禁止行為案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300
字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月20日起至99年
04月29日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達
或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公
司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所:玉晶光電股份有限公司
總經理室(地址:台中縣大雅鄉科雅東路一號﹞。
(2)受理獨立候選人提名相關事項如下：
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得
超過董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷影本、
經歷影本、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情
事之聲明書及其他相關證明文件。本次股東常會應選2名獨立董事
，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司
將於99年04月20日起至99年04月29日止受理提出獨立董事候選人
名單，凡有意提名之股東務請於99年04月29日下午五時前，將獨
立董事候選人提名函件送達本公司受理處所【郵寄者以提名函件
寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』
字樣及以掛號函件寄送】依公司法第192條之1規定辦理書面提名手續。