1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
4.召集事由:
A、報告事項：一、九十九年度營業報告。
二、監察人查核報告。
三、九十九年度對外背書保證與資金貸與作業情形。
四、本公司買回庫藏股執行情形報告及修訂「買回股份轉讓員工
辦法」報告。
五、其他報告事項
B、承認事項：(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2)九十九年度盈餘分配案。
C、討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。
D、其他議案事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)停止過戶期間(可轉換公司債停止轉換)：100年4月24日至100年6月22日
(2)受理股東提案期間：自100年4月15日至100年4月25日