1.股東會決議日:99/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
溫永宏：董事長
謝清泉：董事
漢唐集成股份有限公司：董事
陳柏辰：法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人
池新明：獨立董事
曹典章：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條規定之「董事為自己或他人為屬於公司營業
範圍內之行為」，與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)溫永宏：董事長
(2)漢唐集成股份有限公司：董事
(3)陳柏辰：法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)溫永宏董事長：
漢科系統科技(上海)有限公司董事長
漢群貿易(上海)有限公司董事長
(2)漢唐集成股份有限公司：董事
江西漢唐系統集成有限公司：漢唐集成股份有限公司持股75%之轉投資公司
蘇州漢太系統集成有限公司董事：漢唐集成股份有限公司持股100%之轉投資公司
蘇元貿易（上海）有限公司董事：漢唐集成股份有限公司持股100%之轉投資公司
(3)陳柏辰：法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人
江西漢唐系統集成有限公司董事
蘇州漢太系統集成有限公司董事
蘇元貿易（上海）有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溫永宏董事長
漢科系統科技(上海)有限公司：上海浦東新區張江高科技園區牛頓200號1號樓3A座
漢群貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區張楊北路5509號1204室
(2)漢唐集成股份有限公司及其代表人陳柏辰
江西漢唐系統集成有限公司:江西省南昌市北京西路176號
蘇州漢太系統集成有限公司:蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號
蘇元貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區浦電路438號1102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溫永宏董事長
漢科系統科技(上海)有限公司：特殊管路配管、自動控制系統、PVC/PP排氣系統、
氣瓶櫃、層流台、清洗台。
漢群貿易(上海)有限公司：電子、機器、化學品設備、管件五金材料等之進出口
買賣貿易業務。
(2)漢唐集成股份有限公司及代表人陳柏辰
江西漢唐系統集成有限公司:線路管道設備安裝工程。
蘇州漢太系統集成有限公司:高檔建築五金、水暖器材及五金之開發、生產、新型
建築材料生產；計算機輔助設計(三維CAD)，輔助工程(CAE)系統及其它計算機應用
系統制造；銷售公司自產產品。
蘇元貿易(上海)有限公司:半導體廠房週邊設備、無塵室設備、機電設備、辦公家
具及配套材料、零部件的批發、進出口、佣金代理，並提供相關的技術諮詢和服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。