1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
(二)通過承認九十八年度盈餘分配案。
二、討論事項一：
(一)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)通過修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(三)通過修改公司章程案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
三、選舉事項：
(一)董事、監察人全面改選完成，當選名單如下：
董事：溫永宏、謝清泉、漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)
獨立董事：曹典章、池新明
監察人：楊維成、曾光榮、王世一
四、討論事項二：
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無