1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
4.召集事由:
A、報告事項：一、九十八年度營業報告。
二、監察人查核報告。
三、九十八年度對外背書保證與資金貸與作業情形。
四、本公司買回可轉債執行情形報告。
五、其他報告事項
B、承認事項：(1)九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2)九十八年度盈餘分配案。
C、討論事項：一、(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(3)修改公司章程案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
D、選舉事項：(1)董事及監察人改選案。
E、討論事項：二：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
F、其他議案事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:停止過戶期間(可轉換公司債停止轉換)：99年4月27日
至99年6月25日。