1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)通過以股東股利轉增資發行新股案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(五)改選本公司第五屆董事及監察人案。
當選名單董事七席:
(1)鉅祥企業股份有限公司,法人代表人:林於晃
(2)李益然
(3)江聰富
(4)呂清河
(5)許燕福
(6)林獻詩
(7)周芳文
當選名單監察人三席:
(1)吳長政
(2)王淑英
(3)陳俊華
(六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:股東會通過盈餘分配案配發員工紅利8,720,617元，
現金股利每股1.2元及股票股利每股1元。