1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:本公司(桃園縣龜山鄉南上路522號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊。
(二)承認事項
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.討論以股東股利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
3.改選本公司第五屆董事及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自100年4月19日起至100年6月17日止停止過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月18日(星期一)前駕臨或郵
寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部，地址：台北
市重慶南路一段2號五樓，辦理過戶登記手續。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依
規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部
洽詢補發(電話：02-23892999)。另依據證券交易法第二六條之二規定，凡持股未滿一千
股之股東，本次股東常會之召集通知概依公告為之。