1.事實發生日:94/02/21
2.發生緣由:董事會決議召開九十四年度股東常會日期及相關事宜公告
一、董事會決議日期:94/02/21
二、股東會召開日期:94/05/12
三、股東會召開地點:本公司(桃園縣蘆竹鄉長興路三段43號)
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.報告九十三年度營運狀況。
2.監察人查核九十三年度決算表冊。
(二)承認及討論事項
1.承認九十三年度財務報表。
2.承認九十二年度(重編)財務報表。
3.承認九十三年度盈餘分配案。
4.討論以股東股利暨員工紅利轉增資發行新股案。
5.討論出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
6.討論本公司向財團法人中華民國證券櫃買中心提出上櫃股票申請案。
7.討論修訂公司章程。
8.討論辦理現金增資發行普通股案。
9.討論解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.修訂內稽內控及各項辦法。
(三)選舉事項：補選本公司一席監察人案。
(四)其他議案及臨時動議。
五、有關93年度盈餘分派情形經董事會決議通過後，將於94年3月31日前另行公告。
六、其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年三月十四日
起至九十四年五月十二日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
九十三年三月十一日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理
人大華綜合券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓，辦理過戶
登記手續。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無