1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心(地址：五股工業區五權路1號2樓)
4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核
報告書。
(二)承認暨討論事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈
餘分派案。3.修改本公司章程案。4.將電子事業群分割為100%持有之子公司案。
5.本公司釋出該分割新設公司股份暨放棄該分割新設公司現金增資案。
6.選舉分割新設公司董事及監察人。7.訂定分割新設公司章程。8.修訂『資金貸
與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。9.董事競業禁止解除案。
(三)選舉事項：全面改選董事及監察人
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無