1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)
承認九十八年度營業報告書及財務報表(其中全年營收淨額約為新台幣173.2億元，
稅後純益約新台幣8.27億元，每股盈餘為新台幣1.8元)。
(二)
承認九十八年度盈餘分配案
（每股配發1.3元現金股利，現金股利總額為新台幣602,719,949元）。
(三)
通過修訂「公司章程」案。
(四)
通過對大陸地區投資授案
(授權董事會依政府對大陸地區投資相關法令所定之投資限額及規定範圍內，
依法對大陸地區進行投資)。
(五)
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)
通過修訂「背書保證作業程序」案。
(七)
補選董事一人(當選董事名單:張文賢)。
(八)
通過解除董事競業禁止限制案
(決議解除董事:張文賢擔任東莞明瑞電子有限公司法人代表董事長、
Alpha Solutions Co., Ltd.法人代表董事、Alpha Holdings Inc.法人代表董事、
明泰電子科技(常熟)有限公司法人代表董事長、明展生醫科技股份有限公司董事之
競業禁止限制)。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(一)股東股利資訊
以分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份，
每股配發現金股利新台幣1.3元，總額為新台幣602,719,949元。
本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司債轉換為普通股或
員工行使員工認股權憑證之認股權利而發行新股，致影響本公司流通在外股份總數
時，授權董事會依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按分配現金股利基準日，
本公司實際流通在外股數，調整股東現金股利分配比率。
(二)員工紅利及董監事酬勞資訊
(1)配發員工現金紅利新台幣118,328,777元;董事監察人酬勞金新台幣7,885,694元。
(2)董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。