1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:
新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路１號)二樓201會議室
4.召集事由:
(報告事項)
(1)本公司九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)大陸地區投資情形報告。
(4)背書保證情形報告。
(承認事項)
(1)九十八年度營業報告書、財務報表
(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(討論及選舉事項)
(1)修訂「公司章程」案。
(2)對大陸地區投資授權案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)補選董事一人案。
(6)解除董事競業禁止限制案。
(臨時動議)
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
增列修訂「資金貸與他人作業程序」案及修訂「背書保證作業程序」案。