1.股東會日期:100/05/18
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。
二、討論及選舉事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(4)通過本公司現金增資發行新股案。
(5)通過修訂本公司章程部份條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過本公司第十屆董事及監察人提前解任案
(8)選舉本公司第十一屆董事及監察人：選舉結果如下:
董事:任期三年
1、洪振攀
2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興
3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全
4、曾雲立
5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟
6、洪健峰
7、何信淳
獨立董事:任期三年
1、涂三遷
2、林銘桐
監察人:任期三年
1、賴其鵬
2、梁榮輝
3、洪以遜
(9)通過解除本公司第十一屆新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無