1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓B室(台大校友聯誼社)
4.召集事由:
會議時間:99/06/29(二) 上午九時整。
壹、報告事項：
一、九十八年度營業概況及九十九年度營業計劃報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
三、九十八年度對外背書保證辦理情形報告。
貳、承認事項：
一、本公司九十八年度決算表冊。
二、本公司九十八年度盈餘分配案。
參、討論事項：
一、本公司盈餘轉增資發行新股案。
二、本公司現金增資發行新股案。
三、修正本公司背書保證辦法部份條文案。
四、修訂本公司章程部份條文案。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將
依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國九十九年四月二十三日起
至九十九年五月一日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期
間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司
地址：台北市青島東路5號4樓 財會部股務課 電話：(02)2391-3212。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號
、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電
話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千
股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市青島東路5號4樓)。