1.發生變動日期:99/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
呂敏文 董事 ：台北縣進出口公會理監事
呂勝男 董事 ：彈簧公會創會理事長
呂玉成 董事 ：大安工程股份有限公司監察人
盧政忠 董事 ：華泰銀行協理
毛英富 董事 ：律師
鄭志發 獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師
閔庭祥 獨立董事：瑞士信貸副總裁
3.新任者姓名及簡歷:
呂敏文 董事 ：台北縣進出口公會理監事
呂勝男 董事 ：彈簧公會創會理事長、新日興股份有限公司執行長
林清正 董事 ：新日興股份有限公司總經理、聯強國際公司副總裁
阮朝宗 董事 ：新日興股份有限公司協理
毛英富 董事 ：律師
鄭志發 獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師
閔庭祥 獨立董事：瑞士信貸副總裁
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:99/06/17召開股東常會，通過全面改選董、監事。
6.新任董事選任時持股數:
呂敏文 董事 8,700,080股
呂勝男 董事 15,147,756股
林清正 董事 0股
阮朝宗 董事 34,256股
毛英富 董事 0股
鄭志發 獨立董事 0股
閔庭祥 獨立董事 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12
8.新任生效日期:99/06/17
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:
本公司改選董事7人(含兩席獨立董事)
任期自99/06/17至102/06/16