1.事實發生日:94/01/04
2.發生緣由:公告本公司董事會決議94年股東常會相關事宜
一 股東會召開日期:民國九十四年三月二十二日(星期二)上午十時整
二 股東會召開地點:台北縣樹林市俊英街174號3樓（本公司會議室）
三 召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司九十三年度營業報告書。
(2)本公司九十三年度監察人查核報告書。
(3)本公司取得或處分重大資產情形報告。
(4)大陸投資報告案。
(5)訂定本公司「董事會議事規則」報告案。
(6)其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
(1)承認九十三年度財務報表及營業報告書。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司章程部分條文案：為因應營運需要，擬調降
本公司額定資本額，並配合修訂本公司章程部份條文。
(4)討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(5)修訂本公司章程部分條文案：為因應營運需要，擬調高本公
司額定資本額，並依據「上市(櫃)公司治理實務守則」及公
司實際需要，擬修訂本公司章程部份條文。
(6)討論申請股票上櫃案。
(7)討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案
。
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(10)討論董事長兼任執行長案。
(11)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)選舉事項：補選監察人案。
四、有關本公司九十三年度之各決算書表於會計師查核完成出具報告
後，將於股東常會召開日前再擇期召開董事會承認決算書表、盈
餘分配案等相關事宜，並預定於九十四年二月五日前公告。
五、依公司法第一六五條規定，自九十四年一月二十二日至九十四年
三月二十二日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理
過戶之股東，務請於九十四年一月二十一日（星期五）下午四時
三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股
務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」股務代理部（台北市
建國北路一段九十六號地下一樓，電話： 02-25048125）辦理，
俾可享受出席股東常會之權利。
六、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
(電話：02-25048125)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。