1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
. (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。
. (2)通過九十九年度盈餘分派之議案:
. 每普通股配發現金股息1元及股票股利0.1元(即每仟股配發10股)。
. (3)通過九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。
. (4)通過修訂「公司章程」。
. (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
. (6)通過修訂「背書保證作業程序」。
. (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
. (8)通過修訂「股東會議事規則」。
. (9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
. (10)通過解除董事之競業禁止限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。