1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室。
4.召集事由:
. 一、報告事項：
. 1.民國九十九年度營業報告。
. 2.監察人查核報告。
. 二、承認及討論事項：
. 1.承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表。
. 2.核准民國九十九年度盈餘分派之議案。
. 3.核准民國九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。
. 4.核准修訂本公司「公司章程」。
. 5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
. 6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」。(新增)
. 7.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增)
. 8.核准修訂本公司「股東會議事規則」。(新增)
. 9.核准修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(新增)
. 10.核准解除董事之競業禁止限制。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:無。