精材 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/10 2.重要決議事項: 　(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。 　(2)通過九十八年度盈餘分派之議案:每普通股配發現金股息0.1元。 　(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 　(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 　(5)改選董事及監察人。 　(6)通過解除新任董事之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。