1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
2010年6月15日股東常會通過下列議案:
承認事項:
(1)通過本公司98年度營業報告書及決算表冊承認案。。
(2)通過本公司98年度盈餘分配案。
配發股東股票股利 19,752,580元
配發股東現金股利 33,861,564元
員工現金紅利 9,573,954元
董監事現金酬勞 638,264元
討論事項Ⅰ:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
選舉事項:
(1)改選新任董事及監察人案。
新任董事:
遠見科技(股)公司代表人:馮竹健
遠見科技(股)公司代表人:舒偉仁
黃幼謙
黃永河
張永昌
新任獨立董事:
蔡娟娟
張仕奇
新任監察人:
凌旭投資(股)公司
施炳煌
閔桂鈴
討論事項Ⅱ:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
其他議案及臨時動議:
無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無