1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
4.召集事由:
一、報告事項
1.營業報告書。
2.監察人審查報告。
3.員工認購權憑證執行報告案。
二、承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項：
1.改選新任董事及監察人案。
五、討論事項(二)：
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無