典範 重大訊息 - 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 一、通過以法定盈餘公積彌補虧損案。 二、通過董事及監察人改選案。 三、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 四、通過修訂本公司「背書保證處理程序」。 五、通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無現金股利及股票股利分配。