1.股東會日期:99/05/20
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過修訂「公司章程」案。
四、通過申請股票上櫃案。
五、通過預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，請原股東放棄認購案。
六、通過修訂』背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
七、改選第七屆董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下：
職稱 姓名
董事 林松福
董事 陳昭賢
董事 候展璞
董事 董德昌
董事 田春林
董事 盧聖華
董事 曾國星
監察人 閔桂鈴
監察人 曾士真
監察人 莊慧真
六、通過解除九十九年股東常會所選任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無