1.董事會決議日期:99/03/03
2.股東會召開日期:99/05/20
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 九十八年度營業報告書
(2) 監察人九十八年度查核報告書
(3) 訂定本公司「道德行為準則」
2.承認事項
(1) 九十八年度財務報表及營業報告書案
(2) 九十八度盈餘分配案
3.討論暨選舉事項：
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 本公司申請股票上櫃案
(3) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用
，擬請原股東放棄認購案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5) 改選董事及監察人案
(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/22
6.停止過戶截止日期:99/05/20
7.其他應敘明事項:otf