1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局
行政大樓401會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)99年私募增資案執行情形報告
二、承認事項：
(1)99年度營業報告書及決算表冊承認案
(2)99年度虧損撥補承認案
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂公司章程部份條文案
(2)本公司擬辦理減少資本彌補虧損案
(3)私募現金增資發行普通股案
(4)補選獨立董事一席案
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名
獨立董事候選人，受理期間為100年4月11日至100年4月21日止，凡持股
1%以上有意提案提名股東，務請於上述期間以書面提出，受理處所:台中
市大雅區科雅路33號2樓(本公司營業處所)電話:04-2565-9888